مكافحة غسيل الأموال

بصفتها وسيط فوريكس دولي يوفر خدمات مالية، تلتزم بي فوريكس بسياسات مكافحة غسيل الأموال مع إبداء العناية الواجبة. تلتزم بي فوريكس بالقوانين واللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وتحتفظ بموقف قوي وطموح لمنع أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة. وقد تم تطبيق سياساتنا وإجراءاتنا الصارمة للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة المثيرة للريبة ومنعها والإبلاغ عنها.

 
كيف يُعرف غسيل الأموال؟

  عندما يحاول المجرمون إعادة تغيير مكان أموالهم غير المشروعة بتحويلها إلى نظام مالي غير قانوني بدون إثارة أي انتباه قانوني، فإن هذا يشكل غسيلاً للأموال.

بمجرد أن يقوم مجرم أو شخص (أشخاص) إرهابيون بتحويل أموالهم إلى نظم مالية مشروعة، يكون بمقدورهم حينها تحويلها بين البنوك أو المنتجات المالية لاستخدامها في أنشطة غير قانونية وشراء سلع وخدمات أو حتى تمويل الإرهاب.

  تقوم بي فوريكس بالإبلاغ عن أي محاولة من قبل أي فرد أو شركة لإخفاء مصدر وملكية عوائد الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاحتيال والسرقة والمقامرة غير المشروعة والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة.

 
هل أحتاج إلى إثبات هويتي قبل فتح حساب لتداول الفوريكس؟

للحيلولة دون غسيل الأموال، تطلب بي فوريكس من جميع عملائها تقديم مستندات داعمة تثب هويتهم فضلاً عن مصدر أموالهم قبل تداول الفوريكس معنا. نحن نركز بشدة على التحقق من هوية عملائنا وتقرير أن أموالهم مأخوذة من مصدر قانوني قبل فتح حساب لتداول الفوريكس أو إجراء إيداع. وكجزء من هذه السياسة، فسوف يُطلب منك توفير المستندات القانونية للتحقق من اسمك وتفاصيلك الشخصية ومكانك.

 
تطلب بي فوريكس المستندات التالية كدليل على الهوية:

 
  • 1. نسخة عن جواز السفر أو بطاقتك الشخصية (من الأمام والخلف.)
  • 2. نسخة من جميع بطاقات الائتمان المستخدمة لإيداع الأموال. (من الأمام والخلف). يرجى الملاحظة بأن الارقام الستة الأولى، والأربعة الأخيرة من الجهه الأمامية لبطاقة الائتمان هي فقط يجب أن تكون مرئية، بالإضافة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية والاسم الكامل. بإمكانكم اخفاء بقية الأرقام الموجودة على الجهة الأمامية ورقم ال CVV الموجود على الجهة الخلفية.
  • 3. كشف حساب بنكي - RIB
  • 4. فاتورة مرافق عامة تحمل اسمك الأول والأخير بالإضافة إلى عنوانك. ( الرجاء تزويدنا بالوثيقة كاملة.)
  • 5.      في اتفاقية عميل بي فوريكس، سيُطلب منك أن تذكر اسم المستفيد بوضوح – ويجب أن يكون اسم المستفيد من الحساب متطابقاً مع الاسم المذكور في نموذج اتفاقية العميل الخاصة بك. يجب أن تكون أي أموال تريد سحبها إلى نفس رقم الحساب واسم المستفيد.

تكلم معنا 24/7